جرائم سے منسلک 28 ارب ڈالر کرپٹو ایکسچینجز میں بہہ گئے، تحقیقات میں انکشاف

جیسے جیسے کرپٹو مین اسٹریم بن رہا ہے، دی نیویارک ٹائمز، آئی سی آئی جے اور شراکت داروں کی ایک تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں جرائم سے وابستہ کم از کم 28 بلین ڈالر بڑے ایکسچینجز میں بہہ گئے ہیں۔ شمالی کوریا کے ہیکرز اور دنیا بھر کے سکیمرز کے فنڈز بار بار بائنانس اور او کے ایکس سمیت پلیٹ فارمز پر پہنچے، یہاں تک کہ نمایاں جرمانے اور تعمیل کے وعدوں کے بعد بھی۔ بائنانس نے صدر ٹرمپ کی کرپٹو فرم کے ساتھ 2 بلین ڈالر کا معاہدہ بھی کیا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے محکمہ انصاف نے اپریل میں ایک کرپٹو انفورسمنٹ ٹیم کو ختم کر دیا تھا۔ تفتیش کاروں نے کمبوڈیا کے ہیون گروپ اور بائٹ ہیک سے سینکڑوں ملین ڈالرز کو ان خدمات کے ذریعے ٹریس کیا جو بائنانس میں ڈپازٹس فیڈ کرتی تھیں۔