加密货币犯罪资金涌入主要交易所，数额高达 280 亿美元

随着加密货币的普及，过去两年中，至少有 280 亿美元与犯罪活动相关的资金流入主要交易平台。据《纽约时报》、国际调查记者联盟 (ICIJ) 及其合作伙伴的一项调查发现，来自朝鲜黑客和全球诈骗者的资金反复出现在币安 (Binance) 和 OKX 等平台，即使在受到备受瞩目的处罚和合规承诺之后也是如此。币安还与特朗普总统的加密货币公司达成了一笔 20 亿美元的交易，而特朗普政府的司法部则在 4 月份解散了一个加密货币执法团队。调查人员追踪了来自柬埔寨 Huione 集团和 Bybit 黑客攻击的数亿美元资金，这些资金通过一系列服务流入币安。