Criptomonedas, crimen y el flujo de miles de millones: una investigación revela conexiones

A medida que las criptomonedas se vuelven populares, al menos 28 mil millones de dólares vinculados a delitos fluyeron hacia los principales exchanges durante los últimos dos años, según encontró una investigación de The New York Times, el ICIJ y sus socios. Fondos de hackers norcoreanos y estafadores de todo el mundo aterrizaron repetidamente en plataformas como Binance y OKX, incluso después de importantes sanciones y promesas de cumplimiento. Binance también llegó a un acuerdo de 2 mil millones de dólares con la firma de criptomonedas del presidente Trump, mientras que el Departamento de Justicia de la administración Trump desmanteló un equipo de cumplimiento de criptomonedas en abril. Los investigadores rastrearon cientos de millones del Huione Group de Camboya y el hackeo de Bybit a través de servicios que alimentaron depósitos en Binance.