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जैसा कि क्रिप्टो मुख्यधारा में आ रहा है, पिछले दो वर्षों में कम से कम $28 बिलियन अपराध से जुड़े प्रमुख एक्सचेंजों में प्रवाहित हुए, यह एक जांच में द न्यूयॉर्क टाइम्स, आईसीआईजे और सहयोगियों ने पाया। उत्तर कोरियाई हैकर्स और दुनिया भर के घोटालेबाजों से धन बार-बार बिनेंस और ओकेएक्स सहित प्लेटफार्मों पर उतरा, यहां तक कि उच्च-प्रोफ़ाइल दंड और अनुपालन प्रतिज्ञाओं के बाद भी। बिनेंस ने राष्ट्रपति ट्रम्प की क्रिप्टो फर्म के साथ $2 बिलियन का सौदा भी किया, जबकि ट्रम्प प्रशासन के न्याय विभाग ने अप्रैल में एक क्रिप्टो प्रवर्तन टीम को भंग कर दिया। जांचकर्ताओं ने कंबोडिया के हुओन ग्रुप और बायबिट हैक से लाखों डॉलर को उन सेवाओं के माध्यम से ट्रैक किया, जिन्होंने बिनेंस में जमा राशि फीड की।

Prepared by Christopher Adams and reviewed by editorial team.