美国银行面临创纪录的12亿美元罚款
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美国财政部宣布对美国银行处以超过12亿美元的罚款,原因是其违反了反洗钱和制裁法。
这家美国第二大银行未能缓解和报告优先国家安全风险,包括中国洗钱网络和西南边境的非法融资。财政部部长斯科特·贝森特警告说,此类失误使整个金融体系面临重大的非法融资风险。
美国银行表示,公司正在与监管机构合作解决罚款问题,并已投资数十亿美元用于打击金融犯罪的技术。这笔罚款将影响该银行的季度收益,一项不可抵税的费用预计将使净收入减少约每股十七美分。这是金融犯罪执法网络(FinCEN)有史以来第三大的罚款,此前在2023年对币安处以34亿美元罚款,在2024年对多伦多道明银行处以13亿美元罚款。
Timeline
- 2023 — 芬兰金融犯罪执法局(FinCEN)因洗钱行为对币安处以 34 亿美元罚款
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.





























