بنك أوف أمريكا يواجه غرامة قياسية بقيمة 1.2 مليار دولار
Tap title to read story
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن غرامة تزيد عن 1.2 مليار دولار ضد بنك أوف أمريكا لانتهاكه قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.
فشل ثاني أكبر بنك أمريكي في التخفيف من مخاطر الأمن القومي ذات الأولوية والإبلاغ عنها، بما في ذلك شبكات غسيل الأموال الصينية والتمويل غير المشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية. وحذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن هذه الإخفاقات تعرض النظام المالي بأكمله لمخاطر كبيرة تتعلق بالتمويل غير المشروع.
قال بنك أوف أمريكا إنه يعمل مع الجهات التنظيمية لحل الغرامة واستثمر مليارات في التكنولوجيا لمكافحة الجريمة المالية. وسيؤثر الغرامة على أرباح البنك الفصلية، حيث من المتوقع أن تؤدي رسوم غير قابلة للخصم الضريبي إلى خفض صافي الدخل بنحو سبعة عشر سنتًا للسهم. هذه الغرامة هي الثالثة الأكبر على الإطلاق التي تفرضها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بعد غرامة بقيمة 3.4 مليار دولار ضد بينانس في عام 2023 وغرامة بقيمة 1.3 مليار دولار ضد بنك TD في عام 2024.
Timeline
- 2023 — فرضت وحدة التحقيقات المالية (FinCEN) غرامة قدرها 3.4 مليار دولار على بينانس بسبب غسيل الأموال
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.






























