美国寻求没收与伊朗石油销售有关的 6100 万美元加密货币
Tap title to read story
0:00 / 1:06
美国司法部已在曼哈顿联邦法院提起民事没收诉讼，寻求没收约 6100 万美元的加密货币。检方称，这些资金代表了因黑市销售受制裁的伊朗原油和石油产品而获得的收益。根据纽约南区美国检察官办公室的说法，伊朗政府利用了在中国和其他地方运营的加密货币运营商网络，洗钱了超过 15 亿美元的非法石油收入。联邦检察官表示，两家总部位于中国的实体 Blessed Trust 和 Hexa Whale 在加密货币交易所 Binance 上使用了交易账户，将这些交易的资金输送回德黑兰、其代理人以及附属组织。诉状概述说，洗钱的资金被用于支持伊朗军队和伊斯兰革命卫队。曼哈顿副美国检察官 Sean Buckley 表示，此举表明政府决心剥夺外国对手的非法金融网络。Binance 未被指控参与洗钱计划。
More context
Timeline
- 2023年11月21日，币安承认了联邦罚款。
- 2026年3月6日，币安否认了与伊朗有关的交易指控。
- 2026年9月14日，检察官提起民事没收诉讼。
- 2026年9月15日，司法部宣布采取行动。
- 2026年9月15日，联邦官员详细说明了中国实体的参与。
- 2026年9月15日，调查人员披露资金支持了军事组织。
- 2026年9月15日，报告证实币安未面临任何指控。
- 2026年9月15日，分析人士指出潜在的监管合规障碍。
- 在接下来的几周内，联邦法院将审查没收文件。
- 在接下来的几个月内，联邦监管机构将加强跨境交易审查。
Why it matters
即时美国影响：即时美国影响涉及阻止非法敌对军事行动资金。 可能的长期美国影响：长期美国影响包括对全球交易所更严格的合规监管。 受影响最大的群体：受影响最大的群体包括国际加密货币交易所和联邦机构。 读者优先事项：读者应优先关注司法部备案文件的最新信息。
Coverage notes
左： 强调严格的法规执行和国际经济制裁合规框架。 中： 报告有关联邦法院文件和资产程序的真实细节。 右： 专注于外国敌对势力行动造成的国家安全威胁。
Primary report
司法部提起民事没收诉讼，针对伊朗石油加密货币收益。
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.
