Bank of America enfrenta una multa récord de $1.200 millones
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció una multa de más de $1.200 millones contra Bank of America por violar las leyes antilavado de dinero y sanciones.
El segundo banco más grande de EE. UU. no mitigó ni reportó riesgos prioritarios de seguridad nacional, incluidas redes de lavado de dinero chinas y financiación ilícita a lo largo de la frontera suroeste. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que tales fallas exponen a todo el sistema financiero a riesgos significativos de financiación ilícita.
Bank of America dijo que está trabajando con los reguladores para resolver la multa y ha invertido miles de millones en tecnología para combatir el crimen financiero. La multa afectará las ganancias trimestrales del banco, y se espera que un cargo no deducible de impuestos reduzca el ingreso neto en aproximadamente diecisiete centavos por acción. Esta multa es la tercera más grande impuesta jamás por FinCEN, después de una multa de $3.400 millones contra Binance en 2023 y una multa de $1.300 millones contra TD Bank en 2024.
Timeline
- 2023 — FinCEN impuso una multa de 3.400 millones de dólares a Binance por lavado de dinero
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.





























