La prisa de Polymarket por crecer dejó una puerta abierta a los estafadores
PUBLISHED Sep 20, 2026, 12:54 PM ET
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La plataforma de mercados de predicción Polymarket se enfrentó a un severo escrutinio interno y externo después de que las estrategias de crecimiento rápido comprometieran los protocolos de seguridad y las salvaguardias contra el lavado de dinero. Los delincuentes explotaron los sistemas de incorporación de EE. UU. utilizando tarjetas de débito robadas, intentando más de diez millones de dólares en transacciones fraudulentas, mientras que los procesadores de pagos experimentaron tasas de rechazo anormales que superaron el ochenta por ciento. En respuesta a los cuellos de botella en los retiros, el liderazgo supuestamente eliminó las restricciones que requerían que los fondos se retiraran a las fuentes de depósito originales. La disidencia interna por las advertencias de cumplimiento desatendidas llevó a salidas de ejecutivos, incluido el Director de Cumplimiento. Fallas de ingeniería posteriores en julio permitieron la toma de control de cuentas que afectó a casi quinientos usuarios. Para remediar las vulnerabilidades, Polymarket se asoció con Riskified, restringió los límites de las tarjetas de débito, contrató al bufete de abogados Sullivan and Cromwell para una revisión externa, nombró al ex ejecutivo de Amazon Warren Jenson como director financiero y contrató a ex agentes federales. A pesar de estos desafíos de cumplimiento, la plataforma continuó buscando valoraciones multimillonarias en medio de una supervisión regulatoria en curso sobre su estado operativo.
By Noormahi M. | JQJO News
Timeline of Events
- En febrero de 2025 (hora no disponible) los delincuentes explotaron los sistemas de incorporación de EE. UU. utilizando tarjetas de débito robadas.
- En febrero de 2025 (hora no disponible) los procesadores de pago rechazaron más del ochenta por ciento de los intentos de depósitos fraudulentos.
- En marzo de 2025 (hora no disponible) la dirección supuestamente priorizó el crecimiento y desestimó las alertas internas de advertencia de cumplimiento.
- En abril de 2025 (hora no disponible) Polymarket eliminó salvaguardias críticas de restricción de la fuente de retiro contra el lavado de dinero.
- En mayo de 2025 (hora no disponible) se produjeron salidas de ejecutivos tras una fricción interna persistente por las políticas de cumplimiento.
- En mayo de 2025 (hora no disponible) la asociación con Riskified y los límites de las tarjetas de débito redujeron los niveles de fraude.
- En junio de 2025 (hora no disponible) Sullivan y Cromwell concluyeron la revisión regulatoria sobre los estándares operativos aplicables.
- En julio de 2025 (hora no disponible) las vulnerabilidades de ingeniería permitieron la toma de control de cuentas afectando a casi quinientos usuarios.
- En agosto de 2025 (hora no disponible) Warren Jenson fue nombrado director financiero.
- En septiembre de 2025 (hora no disponible) el escrutinio regulatorio se intensificó con respecto a la licencia y el cumplimiento de los mercados de predicción.
- Se espera que los organismos reguladores aumenten las acciones de aplicación contra las plataformas de predicción.
- Se espera que los inversores institucionales exijan marcos de cumplimiento más estrictos en el futuro.
News Intelligence
- Impacto inmediato en EE. UU.: Los reguladores aumentaron el escrutinio sobre las plataformas de mercados de predicción y la seguridad de incorporación.
- Posible impacto a largo plazo en EE. UU.: Las empresas Fintech aplicarán estándares de cumplimiento más estrictos contra el lavado de dinero de forma universal.
- Grupos más afectados: Inversores de mercados de predicción, oficiales de cumplimiento y operadores de activos digitales.
- Prioridad del lector: Centrarse en las presentaciones regulatorias, las declaraciones corporativas oficiales y las auditorías de cumplimiento independientes.
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Izquierda: Enfatiza los fallos de supervisión regulatoria y el desprecio del riesgo corporativo. Centro: Informa de manera neutral sobre los impactos financieros, las brechas de seguridad y los cambios de liderazgo. Derecha: Se centra en el crecimiento de la valoración del mercado y la innovación del sector privado.
Los delincuentes explotaron los sistemas de incorporación de EE. UU. utilizando tarjetas de débito robadas en febrero. https://www.reuters.com/business/finance/polymarket-compliance-scrutiny-growth-challenges-2025/
Coverage of Story:
From Left
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The VergeFrom Center
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