الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني
Tap title to read story
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، سعيًا لمصادرة ما يقرب من 61 مليون دولار في شكل عملات مشفرة. يدعي المدعون أن هذه الأموال تمثل عائدات من مبيعات النفط الخام الإيراني ومنتجات البترول الخاضعة للعقوبات في السوق السوداء. ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، فقد استخدمت الحكومة الإيرانية شبكة من مشغلي العملات المشفرة المتمركزة في الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط غير المشروعة. وذكر المدعون الفيدراليون أن كيانين مقرهما في الصين، وهما "بليسد تراست" (Blessed Trust) و "هكسا ويل" (Hexa Whale)، استخدما حسابات تداول في بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) لتحويل الأموال من هذه المعاملات عائدة إلى طهران ووكلائها والمنظمات التابعة لها. وتوضح الدعوى أن الأموال المغسولة تم توجيهها لدعم الجيش الإيراني والحرس الثوري الإسلامي. وقال نائب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، شون باكلي، إن هذا الإجراء يظهر تصميم الحكومة على حرمان الخصوم الأجانب من شبكاتهم المالية غير القانونية. لم يتم اتهام "بينانس" بالمشاركة في مخطط غسيل الأموال.
More context
Timeline
- في 21 نوفمبر 2023، أقرت بينانس بالذنب ودفع غرامات فيدرالية.
- في 6 مارس 2026، رفضت بينانس المزاعم المتعلقة بمعاملات مرتبطة بإيران.
- في 14 سبتمبر 2026، قدم المدعون شكوى بالمصادرة المدنية.
- في 15 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراء.
- في 15 سبتمبر 2026، فصّل مسؤولون فيدراليون تورط كيان صيني.
- في 15 سبتمبر 2026، كشف محققون أن الأموال دعمت مجموعات عسكرية.
- في 15 سبتمبر 2026، أكدت تقارير أن بينانس لم تواجه أي اتهامات.
- في 15 سبتمبر 2026، أشار محللون إلى عقبات محتملة في الامتثال التنظيمي.
- خلال الأسابيع القادمة، ستقوم المحاكم الفيدرالية بمراجعة مستندات المصادرة.
- خلال الأشهر القادمة، سيزيد المنظمون الفيدراليون من تدقيق المعاملات عبر الحدود.
Why it matters
التأثير الأمريكي الفوري: يتضمن التأثير الأمريكي الفوري حظر تمويل العمليات العسكرية العدائية غير المشروعة. التأثير الأمريكي المحتمل طويل الأجل: يشمل التأثير الأمريكي طويل الأجل زيادة الرقابة على الامتثال في البورصات العالمية. الفئات الأكثر تضرراً: تشمل الفئات الأكثر تضرراً البورصات الدولية للعملات المشفرة والوكالات الفيدرالية. أولويات القارئ: يجب على القراء إعطاء الأولوية للتحديثات من إيداعات وزارة العدل.
Coverage notes
يسار: يؤكد على الإنفاذ التنظيمي الصارم وأطر الامتثال للعقوبات الاقتصادية الدولية. وسط: يقدم تفاصيل واقعية تتعلق بملفات المحاكم الفيدرالية وإجراءات الأصول. يمين: يركز على تهديدات الأمن القومي التي تشكلها عمليات الخصوم الأجانب.
Primary report
وزارة العدل الأمريكية تقدمت بشكوى مصادرة مدنية تستهدف عائدات النفط الإيراني المشفرة.
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.

















