圣地亚哥居民被控冒充慈善诈骗60万美元，资金流向哈马斯成员
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圣地亚哥。联邦检察官周三宣布，38岁的圣地亚哥居民Reda Mazen Rida Sabassi已被逮捕并被提起诉讼，指控他开展虚假的在线慈善活动，筹集了约60万美元，并将这些资金挪用于哈马斯成员以及个人使用。
司法部和联邦调查局本周表示，调查人员追踪到约11.6万美元流向一名哈马斯成员，并发现一笔试图用于“Gaza Now”的38.2万美元加密货币兑换被拦截；Sabassi在6月被捕后首次出庭，根据恐怖主义和金融犯罪法规，他可能面临数十年监禁。
More context
Timeline
- 1. 2023年10月：哈马斯袭击以色列，促使在线募捐呼吁增加。
- 2. 2023年12月–2024年2月：当局表示，萨巴西通过在线宣传活动筹集了约60万美元。
- 3. 调查人员追踪了转账，发现有116,000美元汇给了一名哈马斯成员，并有382,000美元的加密货币尝试。
- 4. 2026年6月16日：萨巴西在圣地亚哥被联邦当局逮捕。
- 5. 2026年6月17日：司法部公布了一份五项罪名的刑事诉状，指控其犯有恐怖主义及相关罪行。
Why it matters
在线诈骗正在不断演变。本案揭示了不法分子如何滥用慈善募捐进行非法活动。在线捐款时请务必谨慎。在您捐款之前，请核实慈善机构和募捐活动的合法性。
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.
