28 مليار دولار مرتبطة بالجرائم تدفقت إلى بورصات العملات المشفرة الرئيسية

مع انتشار العملات المشفرة على نطاق واسع، تدفق ما لا يقل عن 28 مليار دولار مرتبطة بالجرائم إلى البورصات الرئيسية على مدار العامين الماضيين، حسبما وجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشركاؤهم. هبطت الأموال من قراصنة كوريا الشمالية والمحتالين في جميع أنحاء العالم بشكل متكرر على منصات بما في ذلك بينانس وOKX، حتى بعد فرض عقوبات بارزة وتعهدات بالامتثال. كما أبرمت بينانس صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع شركة العملات المشفرة التابعة للرئيس ترامب، بينما قام قسم العدل التابع لإدارة ترامب بتفكيك فريق لإنفاذ العملات المشفرة في أبريل. تعقّب المحققون مئات الملايين من مجموعة هيون الصينية و اختراق Bybit عبر خدمات غذت الإيداعات في بينانس.