JPMorgan Chase aurait signalé plus d'un milliard de dollars de transactions suspectes d'Epstein il y a des années | JQJO

De nouveaux documents judiciaires rendus publics révèlent que JPMorgan Chase a déposé un rapport d'activité suspecte le 26 septembre 2019, signalant plus d'un milliard de dollars de transactions liées à Jeffrey Epstein entre 2003 et 2019, y compris des liens avec Alfa Bank et Sberbank. Les documents, rendus publics par le juge Jed Rakoff dans le cadre d'un litige avec les îles Vierges américaines, comprennent des rapports d'activité suspecte antérieurs, des courriels avec l'ancien dirigeant Jes Staley et des références à des contacts importants ; aucune de ces personnes n'est accusée de faute. JPMorgan, qui a fermé les comptes d'Epstein en 2013 et a ensuite versé des règlements sans admettre de faute, affirme avoir alerté les autorités à plusieurs reprises, tandis que la pression pour des divulgations plus larges continue.