摩根大通秘密提交爱泼斯坦涉嫌交易报告 | JQJO

新解封的法庭记录显示，摩根大通在2019年9月26日提交了一份可疑活动报告，该报告标记了杰弗里·爱泼斯坦在2003年至2019年期间超过10亿美元的交易，其中包括与Alfa Bank和Sberbank的联系。这些文件由Jed Rakoff法官在与美属维尔京群岛的诉讼中解封，包括了早期的SARs、与前高管Jes Staley的电子邮件以及对知名联系人的提及；其中没有任何个人被指控有不当行为。摩根大通在2013年关闭了爱泼斯坦的账户，并随后在不承认不当行为的情况下支付了和解金，该公司表示已多次向当局发出警报，同时要求更广泛披露的压力仍在继续。