JPMorgan Chase y las transacciones de Jeffrey Epstein: $1 mil millones bajo escrutinio
Registros judiciales recién desclasificados revelan que JPMorgan Chase presentó un informe de actividad sospechosa el 26 de septiembre de 2019, marcando más de mil millones de dólares en transacciones de Jeffrey Epstein entre 2003 y 2019, incluyendo vínculos con Alfa Bank y Sberbank. Los documentos, desclasificados por el juez Jed Rakoff en medio de un litigio con las Islas Vírgenes de EE. UU., incluyen informes SAR anteriores, correos electrónicos con el exejecutivo Jes Staley y referencias a contactos prominentes; ninguno de esos individuos está acusado de mala conducta. JPMorgan, que cerró las cuentas de Epstein en 2013 y posteriormente pagó acuerdos sin admitir irregularidades, dice que alertó repetidamente a las autoridades, mientras continúa la presión por divulgaciones más amplias.
Reviewed by JQJO team
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