CRIME & LAW

الولايات المتحدة تتهم رجل أعمال من كمبوديا بتشغيل شبكة احتيال إلكتروني ضخمة

وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى تشن تشي، البالغ من العمر 37 عامًا، من مجموعة برنس في كمبوديا، بتشغيل شبكة احتيال إلكتروني واسعة، مدعيةً وجود مجمعات احتيالية سرقت مليارات العملات المشفرة. تقول وزارة الخزانة إنها استولت على حوالي 14 مليار دولار من البيتكوين، واصفةً إياها بأكبر عملية استيلاء على العملات المشفرة. فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 128 شركة و 17 شخصًا مرتبطين بجرائم مزعومة بما في ذلك الابتزاز الجنسي والاتجار والتعذيب. الصين تحقق أيضًا. تتسابق الشركات لقطع العلاقات؛ جمدت كوريا الجنوبية 64 مليون دولار، ووعدت سنغافورة وتايلاند بإجراء تحقيقات. تحرك البنك المركزي في كمبوديا لطمأنة المودعين في بنك برنس. لم يظهر تشين، الذي كان يُحتفى به ذات يوم كفاعل خير، منذ ذلك الحين.

Reviewed by JQJO team

#crypto #scam #fraud #cybercrime #investigation